Ми знаємо, що саме хоче банк — і як правильно відповісти. Практичний досвід десятків клієнтів з крипто та банківського AML.
Надійшов запит на підтвердження джерела коштів — і ви не знаєте, що надсилати та у якому форматі.
Банк відмовив без чіткого пояснення. Громадянство України вже стало перешкодою.
Потрібно легально підтвердити джерело коштів перед конвертацією або переказом активів.
30 хвилин. Розбираємо вашу ситуацію та пояснюємо наступні кроки.
Аналіз ситуації, оцінка ризиків та детальний план дій.
Повна підготовка документації про джерело коштів.
Офіційний лист-відповідь на запит банку — правильний тон і структура.
Аудит + підготовка документів + листування з банком + підтримка до вирішення.
Заповніть форму нижче. Коротко опишіть свою ситуацію — нам достатньо кількох речень.
Протягом 24 годин ми зв'яжемося з вами та запропонуємо конкретний план.
Готуємо документи та листи. Ви отримуєте вирішення — не просто поради.
100+ клієнтів успішно пройшли AML-перевірку разом з нами
MSB License + Investment Fund — AF Capital регульована в Канаді та Чехії
Ми самі є зобов'язаною особою за AML-законом — знаємо вимоги зсередини
Досвід роботи з банками країн ЄС, США та Великобританії
Конфіденційність — ваші дані не передаються третім особам
Відповідаємо протягом 24 годин. Без зайвого бюрократизму.
Опишіть свою ситуацію — відповімо протягом 24 годин
🔐 Ваші дані захищені та не передаються третім особам